Lugano : escroquerie internationale de 60 millions, trois condamnations

La Cour d'assises criminelle de Lugano a rendu jeudi son jugement dans le procès pour une escroquerie financière internationale d'environ 60 millions de francs, dont seule une dizaine de millions a pu être récupérée. Le juge Amos Pagnamenta a reconnu les trois prévenus coupables d'escroquerie et de faux dans les titres, confirmant ainsi la thèse de l'accusation. Les peines vont de trois à cinq ans et demi de prison ; les trois prévenus ont également été condamnés à l'expulsion de Suisse.

Le procès s'est déroulé la semaine précédente devant la même cour. Le principal prévenu est un conseiller financier italien de 60 ans, actif à Lugano : l'avocat du coaccusé iranien l'a qualifié de «Leonardo da Vinci della falsificazione» (le Léonard de Vinci de la falsification). Les deux autres accusés sont un ressortissant iranien de 51 ans et un entrepreneur belge du même âge, actif au Luxembourg.

L'escroquerie entre Dubaï, le Luxembourg et Londres

Selon l'accusation, entre 2022 et 2024, les trois hommes ont mis en place un système frauduleux s'étendant entre Lugano, Dubaï, le Luxembourg et Londres. La victime est un riche ressortissant géorgien, résidant à Dubaï, qui souhaitait transférer sa fortune vers l'Europe, qu'il jugeait plus sûre. Une de ses connaissances iraniennes l'a mis en contact avec le conseiller italien, qui lui a proposé une structure d'investissement basée au Luxembourg et gérée par l'entrepreneur belge.

L'argent a ensuite été transféré vers un fonds à Londres que le ressortissant géorgien croyait contrôler, sur la base de documents qui se sont révélés faux et créés avec l'intelligence artificielle. Selon l'accusation, les trois prévenus ont utilisé cet argent à leur propre profit.

La procureure générale suppléante Chiara Borelli avait demandé des peines plus lourdes : sept ans et demi de prison et dix ans d'expulsion pour le conseiller italien, six ans et demi de prison et dix ans d'expulsion pour le ressortissant iranien, trois ans et demi de prison et cinq ans d'expulsion pour l'entrepreneur belge.