Lugano, internationaler Betrug über 60 Millionen Franken: drei Angeklagte verurteilt

Das Assisengericht für Strafsachen in Lugano hat am Donnerstag das Urteil im Prozess um einen internationalen Finanzbetrug von rund 60 Millionen Franken gesprochen, von denen nur rund zehn Millionen zurückerlangt werden konnten. Richter Amos Pagnamenta erklärte die drei Angeklagten des Betrugs und der Urkundenfälschung für schuldig und bestätigte damit die Anklage. Die Strafen liegen zwischen drei und fünfeinhalb Jahren Freiheitsstrafe; für alle drei wurde zudem die Ausweisung aus der Schweiz verfügt.

Die Verhandlung fand in der vorangegangenen Woche vor demselben Gericht statt. Hauptangeklagter ist ein 60-jähriger italienischer Finanzberater, der in Lugano tätig war: Der Anwalt des mitangeklagten Iraners bezeichnete ihn als «Leonardo da Vinci della falsificazione» (Leonardo da Vinci der Fälschung). Die beiden anderen Angeklagten sind ein 51-jähriger iranischer Staatsbürger und ein gleichaltriger belgischer Unternehmer, der in Luxemburg tätig war.

Der Betrug zwischen Dubai, Luxemburg und London

Laut Anklage bauten die drei zwischen 2022 und 2024 ein betrügerisches System auf, das sich zwischen Lugano, Dubai, Luxemburg und London erstreckte. Opfer ist ein wohlhabender georgischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Dubai, der sein Vermögen nach Europa verlegen wollte, das er für sicherer hielt. Ein iranischer Bekannter brachte ihn mit dem italienischen Berater in Kontakt, der ihm eine in Luxemburg ansässige Anlagestruktur vorschlug, die vom belgischen Unternehmer verwaltet wurde.

Das Geld floss schliesslich in einen Fonds in London, den der georgische Staatsbürger zu kontrollieren glaubte, gestützt auf Unterlagen, die sich als gefälscht und mit künstlicher Intelligenz erstellt erwiesen. Laut Anklage nutzten die drei Angeklagten das Geld zum eigenen Vorteil.

Die stellvertretende Generalprokuratorin Chiara Borelli hatte strengere Strafen gefordert: siebeneinhalb Jahre Freiheitsstrafe und zehn Jahre Landesverweis für den italienischen Berater, sechseinhalb Jahre Freiheitsstrafe und zehn Jahre Landesverweis für den iranischen Staatsbürger, dreieinhalb Jahre Freiheitsstrafe und fünf Jahre Landesverweis für den belgischen Unternehmer.