Prozess in Lugano um Betrug von rund 60 Millionen Franken

Am Dienstag hat in Lugano der Prozess um einen mutmasslichen internationalen Betrug von rund 60 Millionen Franken begonnen. Der Fall betrifft mehrere Finanzplätze: Dubai, Luxemburg, London und eben Lugano.

Im Zentrum der Geschichte steht das Vermögen eines georgischen Staatsbürgers mit Wohnsitz in Dubai. Der Mann hatte sein Geld einem italienischen, in Lugano tätigen Vermögensverwalter anvertraut, um es aus Dubai wegzubringen – einem Ort, den er für seine Investitionen als unsicher betrachtete.

Der Verwalter war ihm von einem iranischen Staatsbürger vorgestellt worden, der ebenfalls in Dubai wohnte und inzwischen zur Vertrauensperson des Georgiers geworden war. Für die Verwaltung des Vermögens wurde eine Investmentstruktur mit Sitz in Luxemburg gewählt. Dort kam ein dritter Angeklagter ins Spiel, ein belgischer Unternehmer, der in dieser Stadt tätig war.

Gemäss der Anklage, vertreten durch die stellvertretende Generalprokuratorin Chiara Borelli, sollen die drei Angeklagten das Geld stattdessen für ihren eigenen Vorteil verwendet haben. Der grösste Teil der Gelder soll in einem Fonds mit Sitz in London gelandet sein, den der georgische Staatsbürger zu kontrollieren glaubte. Diese Überzeugung beruhte auf einer Reihe gefälschter Dokumente, die mit künstlicher Intelligenz erstellt worden waren.

Das Geld soll anschliessend in verschiedenen Bereichen reinvestiert worden sein, unter anderem im Immobilienmarkt und im Rohstoffhandel, mit dem Ziel, es zu waschen.

Der Streit um die Zuständigkeit

Die Verteidigung der Angeklagten hat die Wahl des Gerichtsstands Lugano infrage gestellt und argumentiert, die Straftaten seien nicht im Tessin begangen worden. Das Gericht hat trotzdem entschieden, den Fall hier zu verhandeln.

Der Fall zeigt, wie komplex es ist, über mehrere Jurisdiktionen hinweg aufgebaute Betrugsfälle zu verfolgen, die durch Werkzeuge wie generative künstliche Intelligenz noch raffinierter werden: Sie kann gefälschte Dokumente erzeugen, die kaum von echten zu unterscheiden sind. Für einen Finanzplatz wie Lugano stellen solche Fälle die Frage, wie wirksam die internen Kontrollen von Vermögensverwaltungsgesellschaften solche Betrugsschemata tatsächlich erkennen, bevor sie vor Gericht landen. Offen bleibt zudem, was ein derart komplexer internationaler Prozess die Tessiner öffentliche Hand kosten wird, und ob die individuelle Verantwortung der beteiligten Fachleute in der Vermögensverwaltung mit der nötigen Konsequenz geklärt wird.